为什么银行卡会被冻结?可能的原因有这么几个-公司基本户冻结的原因

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银行卡被冻结的原因。为什么银行卡会被冻结?可能的原因有这么几个:

第一交易笔数过多,金额过大。大数据在识别到,你可能用私人卡收公司的货款。

第二交易金额过大,与开卡人的身份不匹配。比如,你开卡的时候身份就是个文员,每月工资5000,但是银行卡动不动就几万,十几万或几十万的交易,可能涉及到非法活动。

第三资金连续多笔到账。到账后连续转走。大数据在识别到,你可能在非法集资或非法经营。

第四交易时间不规律。比如在深夜大额转账,大数据识别到,你有可能是赌博,或者是干别的见不得人的事。

第五欠银行的贷款逾期不还,或者信用卡恶意套现。

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