上市公司洗钱(如何判断公司是不是洗钱公司)

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上市公司洗钱(如何判断公司是不是洗钱公司)

本文目录

  1. 上市公司交易数据保存几年
  2. 跨境支付牌照的上市公司
  3. 公司被投诉会影响上市吗

一、上市公司交易数据保存几年

1、根据中国证券监督管理委员会的规定,上市公司交易数据需要保存至少5年。这些数据包括公司的财务报表、年度报告、半年度报告、季度报告、公告、内幕信息等。

2、这样做的目的是为了保护投资者的权益,确保市场的透明度和公平性。同时,长期保存交易数据也有助于监管机构对上市公司的监督和审计工作。因此,上市公司需要妥善保存交易数据,并按照规定的时间限制进行备案和归档。

二、跨境支付牌照的上市公司

海联金汇(SZ002537):跨境支付牌照弥足珍贵,对比市面上大量存在的国内第三方牌照来说,跨境支付牌照全国却只有30多张,可见跨境支付获取的难度有多大,又有多稀缺?在国家大力打击洗钱,无牌经营,监管趋严的情况下,申请跨境支付牌照越发困难,其申请时间跨度很漫长,经常都有报道海外跨境支付公司在寻找国内有跨境支付牌照的公司,或收购或合作,对他们来说时间就金钱。上市公司也仅有两家有,其中联动优势的跨境支付牌照涉及的行业又最为广泛。

三、公司被投诉会影响上市吗

1、公司上市证监会要审核的方面很多,但大多是对程序性的,实质性的内容进行审核!因此,公司被一般性的投诉是不会影响到公司上市的,但是如果投诉的内容对公司产生了实质性的影响。

2、如对:公司的盈利能力,利润构成了重大的影响,引起了证监会的重视,那么,对上市就构成了影响

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