外汇局点名批评16家银行 查外汇业务违规不手软
外汇局点名批评16家银行 查外汇业务违规不手软 更新时间：2010-12-31 8:28:53 中国国家外汇管理局打击“热钱”的力度正在不断加强。昨日，外汇局再度对16家法人银行的79家银行分支机构外汇业务违规案例进行了通报批评并进行处罚，以加强对无真实贸易或投资背景违规跨境流动资金的打击。 这已是两个月来外汇局通报的第二批违规银行名单，此前外汇局曾点名批评了6家银行外汇违规业务。此前，外汇局还分别公布了四批外汇违法违规企业名单。这些凸显中国保持对“热钱”的高压打击态势。 外汇局昨日通报了中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、厦门国际银行、日本山口银行等16家法人银行的79家银行分支机构的外汇违规案例。处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等。 “将不断加强对银行外汇业务的监管，提升外汇检查手段，依法严厉打击‘热钱’等违规资金跨境流动，促进涉外经济金融的健康发展。”外汇局称。 外汇局昨日表示，为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，从今年2月下旬开始，外汇局开展了应对和打击“热钱”专项行动，目前已查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元。 而后，从2010年10月开始，外汇局开展了新一轮打击违法违规外汇资金流入的专项检查，共检查了3家商业银行总行以及33家中资银行分支机构和9家外资银行分支机构，涵盖了银行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等业务。 外汇局称，从检查情况来看，银行经营中违规行为主要包括：短期外债超指标，违规办理资本金结汇、个人结售汇、经常项目及资本项目资金收付业务，违反外汇账户管理规定，办理代客业务时未认真履行真实性审核等。 中国今年三季度新增外汇储备1940亿美元，创单季纪录新高。市场揣测，在人民币升值预期以及中国加息周期再度开启的背景下，有“热钱”正不断流入中国。