外汇局加大银行外汇业务违规处罚力度
外汇局加大银行外汇业务违规处罚力度 更新时间：2010-12-30 8:22:12 国家外汇管理局29日发布消息称，为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，从2010年10月开始，外汇局开展了新一轮打击违法违规外汇资金流入的专项检查，对检查中发现的部分银行经营加大了处罚力度，并通报了一批银行外汇违规及处罚的典型案例。
新一轮专项检查共检查了3家商业银行总行以及33家中资银行分支机构和9家外资银行分支机构，涵盖了银行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等业务。
从检查情况来看，绝大多数银行在不断改善金融服务的同时，合规经营意识有所增强，合规经营的总体状况进一步改善。但检查中也发现部分银行经营中存在违规行为，主要包括：短期外债超指标，违规办理资本金结汇、个人结售汇、经常项目及资本项目资金收付业务，违反外汇账户管理规定，办理代客业务时未认真履行真实性审核等。